Notificación Formal de Transferencia de Alto Importe

Fecha: [DD/MM/AAAA]

Cliente: [Nombre completo]

DNI/Pasaporte: [Número]

Entidad Bancaria: [Nombre del banco]

1. Objeto de la Comunicación

Por medio de la presente, notifico formalmente mi intención de realizar una transferencia bancaria de alto importe desde mi cuenta en su entidad.

2. Detalles de la Operación

Importe estimado: [€]

Fecha prevista: [DD/MM/AAAA]

Cuenta origen: [IBAN]

Cuenta destino: [IBAN]

Beneficiario: [Nombre]

Entidad destino: [Banco destino]

País destino: [País]

3. Justificación Económica

La operación responde a la siguiente causa económica legítima:

[Explicación detallada: inversión, adquisición, reorganización patrimonial, etc.]

4. Origen de Fondos

[Descripción clara del origen de los fondos: actividad profesional, venta de activos, premios, dividendos, etc.]

5. Solicitud de Confirmación Operativa

Solicito expresamente que la entidad confirme, con carácter previo a la ejecución de la operación:

La inexistencia de impedimentos operativos conocidos.
La documentación adicional que pudiera ser requerida conforme a normativa de prevención de blanqueo de capitales.
La correcta viabilidad de la operación en los términos descritos.

6. Marco Legal Aplicable

Esta comunicación se realiza conforme a:

Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Real Decreto 304/2014 que desarrolla dicha ley.
Normativa PSD2 (Directiva (UE) 2015/2366) sobre servicios de pago.

7. Solicitud de Respuesta

Se solicita respuesta por escrito en un plazo razonable, indicando cualquier requisito adicional o incidencia que deba ser considerada antes de la ejecución.

8. Declaración

Declaro que la información proporcionada es veraz y completa, y que la operación descrita responde a una finalidad económica lícita.